欺诈罪的最后一步是赚钱和合法的钱从欺诈到不同的方式赚钱。近年来，电信欺诈方法和洗钱仍在继续修复。有些人派人去黄金商店购买金条，一些涉及现金的创意礼物，有些人在二手平台上购买了受欢迎的手表……一些普通公民参与其中并成为帮派帮派同伙。 当它成为“洗钱工具”时，该帐户将以某种方式冻结，最糟糕的情况可能对罪犯负责。检察官提醒，面对各种欺诈性物品，公众应该断言“不要倾听，不信，不帮助，没有帮助，询问，审查和拒绝”，并将其报告为消除灾难的一种轻描淡写的方法。 “黄金的价格是多少？”有一天，一个黑人走进购物中心的一家黄金商店，声称为该公司购买金条。双方同意购买300克黄金B每克的价格为630元。雄性还建议单个金条的重量应超过50克。销售人员使没有直接付款但在黄金店问帐户的那个人感到惊讶：“公司的财务状况将稍后支付。” 销售人员打电话给商店经理询问商店经理，但商店经理觉得没有大问题，因此他要求销售人员移动货物并向销售人员提供他的个人帐户。黑色男人在他的手机上操作：“金钱已经有一段时间了。我还有一些事情要做。我不会在这里等。我的同伴会来获得黄金。”之后，他走出了商店。 很快，一个白人进入了商店。收到这笔钱后，商店经理了解了销售人员将黄金条交给另一方。销售人员向白人注册该男子后，他要求另一方卸下金条。直到银行让帐户冻结后，商店妈妈才纳格（Nager）知道，购买的钱是电信欺诈中被盗的货币。 警察跟踪并监视警察，发现离开黄金店后，白人直接去了购物中心的浴室。当他出来时，他没有包含黄金的盒子。很快，第三个人出门了，手里拿着一个额外的盒子……最后，上述所有三人都被警察逮捕。最后一个人确认，根据“以前的房屋”指示，黄金被卖给了商店回收黄金，这笔钱也被转移到了“前任”。 自我报告 “我知道有什么问题，但我想赚钱” 黑人郑告诉我，他参加“洗钱”的原因是因为朋友向互联网发送了一条消息：“您想赚钱吗？” “谁不想赚钱？”正如另一方问的那样，郑去了一个特定的地方，与另一个男人“联系”。 “我们在公园见面，我郑说，一个奇怪的男人为他下载了一个聊天软件，并将他拉入了一个小组，然后任命他与商人进行交易。”特定价值是由小组组织的。您需要对方的银行，然后将其发送给小组并制造您。订单将得到1,000元的命令。他说：“听到它，郑也认为出了问题，并认为这是“不是一件好事”，所以他不想这样做，但是当另一方将价格提高到2,000元时。 什叶（Shi）是一个白人，他承认他正在工作组中从事“工作”。 “我们都在网上接触。我联系的人被称为'Hou Zhi hou jing'。他告诉我，事情很简单，只需去黄金店拿起黄金，然后将其发送到指定的位置。”什（Shi）还听说这不是“一件好事”和“也许是非法的”。在利益的诱惑下，也加入了犯罪团伙。 “我真的很遗憾。我知道我错了。我沿着犯罪之路拿走了几百人，我要求犯罪并接受了罚款。”史喊着后悔。 提醒 三种类型的人容易成为洗钱的同谋 海德·佩罗（Haidian Procurotate）的第二次检察官副主任李·彭（Li Peng）确定，目前有三种类型的人特别容易成为电报作弊的“洗钱”罪：第一种类型的人是渴望借用但受到限制但受到限制的人。他们认为，通过电报欺诈的财务调解人的谎言，错误地认为，只要银行卡有大量转让，银行就可以免费贷款。因此，这种类型的人将把他们的银行卡片送给电信团伙，因为他们收到了被盗的钱并转移了洗钱；第二类我想要快速赚钱的低收入人士；第三种是未知的，他们不知道并认为自己在被捕后从事“兼职工作”或“帮助朋友”。 李彭提醒我们，我们应该认识到“参与犯罪”的法律界限。尽管我们可以“帮助差事的运作”和“实现小薪水”，但这种行为可能违反刑法在隐藏和隐瞒罪犯的罪行中的规定，并带来刑事责任。 同时，李彭（Li Peng）介绍了“关于贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐融资的法规”，由中国人民银行发行了100,000元人民币（包括等同日的同等货币），以及诸如黄金商店的机构应注册真实的身份信息。 Li Peng呼吁相关业务和部门增加对从业者和员工的反洗钱培训，并在Tim报告可疑提示e。 案例2 20,000元将“花钱”！这是“金色男人”的花店 “您的银行卡有电信欺诈的危险，它被冻结并停止付款……”在接到银行的电话后，花朵的喜悦 - 拥有的李先生，李先生结束了“大秩序”，突然传播了。直到警察来找他，他才意识到问题在于这个“大秩序”。 此后不久，正在经营花店的李先生接到了订单的电话：“我想用20,000元的现金将其与'Money'一起搭配，然后将其交给我的女友。”另一个聚会是一个年轻人。通常是近年来创意礼物。另一方一次占20,000元。在线上付费，交货费等。 我发布了电话后不久，年轻人发送了另一条消息：老板，我今天无法将现金寄给商店，也不方便地从支付宝和微信中汇款。我可以直接将资金转移到您的银行帐户吗？ 李萨先生ID不考虑太多，并将银行卡信息发送给另一方。两个小时后，ITHE短信显示该卡已获得20,000元。收回现金后，李先生返回商店，小心地将其包装成“花钱”，并通过交付表达方式将其交付给指定客户的指定。 当李先生要在朋友圈子的促销中发布一张朋友的照片时，我突然收到了一家涉及电信欺诈的银行的电话。后来，他从警察那里得知，另一方搬家赚钱，“花钱”是电信欺诈赚取的货币。 Li先生支持Cash，制作鲜花并提供鲜花，这确实有助于欺诈团伙完成被盗资金的转移。 自我报告 “我被'大秩序'震惊了” 李先生回想起整个过程，发现如果他没有被“ Magreat的关注”蒙蔽，他会发现很多弱小的观点。第一个LL，这种创意礼物通常很难制作。交易者通常提供低价。在正常情况下，客户将能够去，但另一方非常关注他的提议，而无需提出要约。你可以在线上吗？ 提醒 不要随意提供银行帐户 案件持有此案的海德式检察官检察官李·海奥（Li Hayoo）已经引入了过去的人，经常会发生通过创意礼物造成的货币损失案件。除了“支出”外，有些人还要求蛋糕店在庆祝生日并向亲戚和朋友送礼物的背景下将现金隐藏在蛋糕中。犯罪程序与上述案件非常相似。 Li Sisoo提醒人们，花销售和创意礼物行业的运营商应小心，要谨慎地接收与现金流有关的订单，收集过程是标准的，并且拒绝收集未知来源的付款；请勿提供其银行帐户或QR码公司偏爱避免成为骗子偶然洗钱的工具；当收到弱点的订单（例如高价值），“接收订单”和Cornergo买家出现时，他们应该更加小心。对于有明显异常需求的命令，他们应该积极向公共安全器官报告，而不是属于犯罪分子的陷阱。 案例3 250,000元二手手表！手表评论是一场演奏 Zhang先生是一位著名的手表爱好者，在二手平台上挂了一块昂贵的手表。有人尽快要求价格，双方完成了25万元人民币的在线交易价格。 “我必须找到一个人知道一件昂贵的事情。”另一方的要求非常合理，张先生同意。 因此NE交易隐藏。 “观看评估师” Li Moumou和G. Zhang在咖啡店见面并交易。 Li Moumou看起来非常专业，并为手表的详细信息拍照，并将代码发送给“场景团队背后”以证明真相。李后来说，测试通过了，并询问了张先生的银行帐户。此后不久，有25万元跳过了二手平台，进入了张先生的帐户。钱来后，张先生充满信心地将著名的手表交给了李穆莫。但是，这笔钱很快就被警察冻结了 - 这是电报欺诈。 随着调查的加深，张先生发现他已经陷入了tegram帮派的洗钱货币：Li Moumou没有“魔法人”的能力。收到手表后，他转过身，根据指示在街道和车道的车道上藏在手表下，他的同伙被移走了。 250,000元人确实是Yang M的艰难金钱Oumou具有电信欺诈。 李被捕后，他承认自己被介绍去做别人的工作：拍照和拍照，命令可以赚取1,500至2,000元。 学习 “未知”可能不符合责任 “在洗钱犯罪的过程中，可以说没有任何参与者是完全无辜的。”京都律师事务所的律师刘明指出，洗钱是通过交易将被盗的钱从在线转移到离线的。如果这是一项正式交易，通常是在NG管理下，很难获得洗钱。因此，发起犯罪的货币成功通常涉及商人的漏洞或普通百姓的“收入”，使用金钱等作为诱饵来吸引平台或机构管理外的交易。在这种情况下，“不知情”很难成为拒绝责任的原因。特别是可靠的在另一方可能被怀疑犯罪并仍提供援助，还应带来刑事责任。 提醒 照顾贸易陷阱，这些陷阱不在平台上 Haidian检察官的检察官Yao Xiao Yao介绍了通过第二次手动交易推出资金是犯罪的最新方法。 “平台管理流程是Mavoid风险的重要障碍。如果您在平台上留下私人交易，它不仅可能会因缺乏证据而在保护您的权利方面造成困难，而且还可以用作货币发射工具，并且您的帐户可能会随时冻结。” Yao提醒卖家，卖方可以通过私人和私人交付和交付平台和交付，并拒绝了整个平台和交付，并拒绝了整个平台和交付。 同时，卖方应高度警惕异常行为，例如快速移交，隐藏交付，小型沟通和删除记录。 （北京晚间新闻记者高江）[编辑：Zhang lingqi] 为什么这份报纸叫来自另一个国家的战争战争的嘴和开拓者？ 谁为特朗普的成功付费？ 从8月1日开始，将实施一批国家标准 美国是“缺乏导弹”，这是非常荒谬的 指甲上的白斑是否是钙缺乏症的信号？ 访问“海边法院”：解决冲突和误解“随着水的增加和随着捕鱼的变化的变化” 顶级中国和外国球员将展示自己的风格 日本的许多地方发行了海啸警告，中国公民最近小心前往日本 中国群体领导着在深海生存的道路的秘密：化学反应代替了fotosynsess 突然燃烧！检查宝宝的电话手表！ 可以将雨伞放在高速金属平台上吗？这是正式的答案！ 上海警察正在调查和续签ting六个非法人，他们传播并传播到“竹草”的谣言 它看起来不像“石油”，但它隐藏了很多能量。学会吃科学家 糟糕的风暴几乎没有破坏力？七月的“谣言”清单已发布 1937年。面对国家危机，库恩坦和共产党在卢山谈论了什么？ 这个小镇的“四川美食”直接连接到“世界厨房”！ Zhang Yufei：漫长的旅程，中国的“蝴蝶”正在等待“蝴蝶变化” 加速“ AI+新工业化”加速：更多情况和更好的生态学